BitMEX este acuzat de spălare de bani

Executivul de la BitMEX este acuzat de funcționarea ilegală a platformei de instrumente derivate de către CFTC

Pe scurt

  • CFTC SUA a acuzat 3 directori de la BitMEX și 5 corporații din întreaga lume pentru încălcarea reglementărilor din SUA.

  • Echipa de lucru de la CFTC a declarat că persoanele fizice operau ilegal o platformă de instrumente financiare derivate din SUA și cu clienți din SUA.

  • Deși BitMEX nu permite clienților din SUA, se pare că mulți au folosit serviciul oricum.

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat BitMEX că operează ilegal o platformă de instrumente financiare derivate în criptomonede și pentru infracțiuni de spălare de bani (AML)

BitMEX una dintre cele mai mari platforme de instrumente derivate cripto nu este permis clienților din SUA și a comentat târziu joi, 1 octombrie 2020:

Nu suntem de acord cu decizia guvernului SUA de a aduce aceste acuzații și intenționăm să ne apărăm cu fermitate de aceste declarații. Încă de la începuturile noastre ca start-up am căutat întodeauna să respectăm legile aplicabile din SUA, aceste legi au fost interpretate la momentul respectiv pe baza îndrumărilor disponibile”.

CFTC a intentat o acțiune de executare civilă la US District Court for the Southern District of New York acuzând „cinci entități și trei persoane care operează platforma de tranzacționare BitMEX” cu operarea unei platforme neînregistrate împotriva mai multor reglementări CFTC.

Într-un comunicat de presă al CFTC autoritățile au declarat că aceste acuzații includ nerespectare regulilor împotriva spălării banilor. Deși dosarul sugerează că BitMEX a fost implicat în spălarea banilor totuși nu sunt acuzații privind nerespectarea reglementărilor.

Grupul operativ al diviziei de executare Digital Asset și Bank Secrecy Act i-au acuzat pe proprietarii BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo și Samuel Reed. Comunicatul spune că acești bărbați operează Bitmex printr-un „labirint de entități corporative” în mai multe națiuni.

BitMEX are o politică care nu acceptă clienți din SUA și nu acceptă comenzi sau tranzacții din SUA.

Potrivit Craft.co o companie de informații corporative, BitMEX are birouri în Hong Kong, Statele Unite și Seychelles. Toate aceste trei teritorii sunt restricționate să utilizeze BitMEX, în conformitate cu condițiile lor de utilizare.

Cu toate acestea CFTC afirmă că platforma a primit peste 11 miliarde de dolari în depozite bitcoin și a profitat de mai mult de 1 miliard de dolari în taxe, inclusiv preluarea comenzilor de la clienții din SUA și operarea în interiorul Statelor Unite.

Potrivit Coinmarketcap, BitMEX are un volum de tranzacționare zilnic de instrumente financiare derivate de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Nu întoarce celălalt obraz

Deși BitMEX susține că ține clienții departe de jurisdicții restrânse, CFTC spune că o mare parte din volumul lor zilnic de 1 miliard de dolari provine din Statele Unite sau cu capital originar din SUA.

Este un secret deschis prin care utilizatorii elimină verificările KYC prin diferite moduri, inclusiv VPN. Acest lucru permite clienților să utilizeze adrese IP redirecționate pe tot globul astfel încât acestea să nu pară dintr-un teritoriu restricționat.

Această atitudine Wild West a îndrumat utilizatorii să fie indoielnici în privința reglementărilor. Personalitatea populară Crypto Twitter, Crypto Bitlord a spus în 2017:

Aceste este cripto…. Folosește un VPN și neagă tot”.

Trebuie doar să ne uităm la Twitter și la multitudinea de clienți clar stabiliți în SUA care discută despre lipsa de tranzacționare cu pârghie a derivatelor cripto. Oamenii din SUA par întradevăr că folosesc BitMEX.

Deși încalcă termenii și condițiile, CFTC a sugerat că BitMEX nu numai că știa, ci și i-a încurajat pe acești clienți să încalce aceste condiții pentru profit.

Unii utilizatori Twiter au spus de asemenea că KYC-ul BitMEX a fost destul de slab.

BitMEX nu a reușit să implementeze cele mai de bază proceduri de conformitate necesare instituțiilor financiare care au impact pe piețele din SUA.

O schimbare vine

În aprilie 2020 un proces în California unde BitMEX a fost acuzat de fraudă, denaturare și alte acuzații. Tot în aprilie 2020 directorul CFTC, Brian Quintez , cripto-fan a renunțat la postul său.

Odată cu CFTC și cazul BitMEX, alături de alte procese privind ICO-urile și vânzările de valori mobiliare, se pare că autoritățile de reglementare din SUA le acordă o atenție mult mai mare.

Sursa: beincrypto.com

Le-ai citit deja?

Ești interesat de criptomonede? Nu rata cele mai importante informații și fii la curent prin utilizarea opțiunilor de mai jos!

 Pentru începători Comunitate  Altele
 Ghid Bitcoin   Urmărește-ne pe Facebook   Stiri Recente
Ghid Ethereum   Canal Discord (In curand)  Videouri
 Dicționar Crypto  Urmărește-ne și pe Youtube!  Altcoins

Mai multe articole

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments