A román kripto tőzsde tulajdonosa beismerte az 1,8 millió dolláros pénzmosást

A román  kripto tőzsde tulajdonosa beismerte az 1,8 millió dollár értékű pénzmosást, melyet egy online aukciós csalás keretein belül valósított meg. A CoinFlux nevű román kriptotőzsde tulajdonosa körülbelül 1,8 millió dollár értékű pénzmosást követett el hamis eBay-hirdetésekkel.

Vlad-Calin Nistor és 14 másik vádlott, köztük egy autómosó tulajdonosa, mind beismerték a Kentucky-i Keleti Kerületi Bíróságon a zsaroló összeesküvésben és a számítógépes csalásban való részvételüket, amely során több mint egymillió dollárt kértek el amerikai lakosoktól olyan árukért cserékbe, amelyek valójában nem léteztek.

2013 elejétől a perelt felek hamis hirdetéseket kezdtek el közzétenni olyan webhelyeken, mint például az eBay és a Craigslist. A csoport gyakran lopott személyazonosságot használva úgy tett, mintha amerikai katona lenne, akiknek a szolgálat megkezdése előtt el kellett adniuk áruikat. Még egy hamis telefonos központot is felállítottak annak érdekében, hogy elhárítsák az áldozatok esetleges aggodalmait a hirdetésekkel kapcsolatban.

Kriptovalutákra váltották az ellopott pénzt

Miután az áldozat elküldte a befizetést, a csoport megkezdte a pénz átutalását az Egyesült Államokból vissza Romániába. Ez nagyrészt úgy történt, hogy a kicsalt pénzeszközöket kriptopénzekre konvertálták, általában bitcoinra, majd átküldték Nistor kriptoplatformjára, a CoinFlux-ra, ahol azt a helyi pénznemre váltották be.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) csütörtöki nyilatkozata alapján Bogdan-Stefan Popescu volt az autómosó tulajdonosa, Románia fővárosában, Bukarestben. Ő adta az utasításokat Nistornak és a Coinflux számára a tiltott pénzeszközök bitcoinba történő átváltására, és arra utasította a tőzsdét, hogy a kiválasztott bankszámlákra küldjék el a pénzt, amelyeket általában alkalmazottai és családtagjai nevére hoztak létre.

„A digitális valuták és a határokon átnyúló szervezeti stratégiák felhasználásával a bűnügyi szindikátus úgy vélte, hogy ez az eset már túlmutat a bűnüldözés hatókörén” – mondta Michael D’Ambrosio, az Egyesült Államok Titkosszolgálatának Vizsgálati Irodájának igazgatóhelyettese.

2018 decemberében Nistort már letartóztatták pénzmosás, csalás és a szervezett bűnözésben való részvétel vádjával. Letartóztatásakor Nistor ügyvédje azzal érvelt a román fellebbviteli bíróságnak, hogy nem tudhatta, hogy a kérdéses bitcoin bűncselekményből származik.

Regisztrálj oldalunkon és tudj meg többet a blokklánc technológiáról, illetve a kriptopénzekről!

INGYEN EBOOK

 

Kezdőknek	Közösség	Egyéb
Bitcoin Útmutató	Likeolj minket Facebookon!	Legfrissebb Hírek
Ethereum Útmutató	Csatlakozz Discord-on!	Videók
Kripto Szótár	Kövess minket Youtuben is!	Altcoinok