Bűnüldöző szervek tisztviselői léptek fel a világ minden tájáról egy nagy transznacionális pénzmosási tevékenységek ellen, amely a kriptovalutákat is érintette.
Október 15-én az Europol 16 országban jelentett be sikeres akciót, melynek eredményeként 20 személyt tartóztattak le, akiket a QQAAZZ bűnözői hálózatban való részvétellel gyanúsítanak. A szervezetet azzal vádolják, hogy 2016 óta több tízmillió eurót mosott tisztára a legnagyobb kiberbűnözők számára. A pénzeket állítólag nemzetközi bankszámlákon, lengyel és bulgáriai székhellyel rendelkező cégeken, valamint kripto-mixer szolgáltatásokon keresztül utalták át.
Körülbelül 40 házat kutattak át az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Lettországban és Bulgáriában a „2BaGoldMule művelet” keretén belül. A letartóztatások pedig Ausztráliában, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Portugáliában, Spanyolországban, Lettországban és Lengyelországban történtek.
Bitcoin bányászati berendezéseket is lefoglaltak Bulgáriában.
A részt vevő országok és letartóztatások térképe: Europol
Ugyanazon a napon, egy 40 éves férfit tartóztattak le Új-Zélandon, mert kriptovalután keresztül akart pénzt tisztára mosni a bűnözők számára, több mint 2 millió dollár értékben. A férfi luxusjárműveket, többek között egy Lamborghinit és egy Mercedes G63-at is felhasznált a pénzmosásra.
Az aucklandi lakos ellen most 30 vád indult, beleértve azt is, hogy egy banktól egy millió dollár hitelt szerzett megtévesztéssel. Előző nap pedig az egész országban hat másik új-zélandit tartóztattak le rajtaütéssel, akiknek a teljes vagyonukat lefoglalták.
Október 15-én az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma felbontott egy hatályon kívüli vádiratot is, amely hat személyt vádol meg azzal, hogy részt vettek egy összeesküvésben és”kábítószer-kereskedésből származó több millió dollárt mostak tisztára külföldi kartellek számára”.
A vádirat szerint kaszinókat, fedőcégeket, készpénz csempészetet, és bankszámlákat használtak a pénzmosásra a kábítószer-szindikátusok nevében. Az egyik gyanúsítottat azzal is vádolják, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériumának tisztviselőjét megvesztegette, remélve, hogy hamis amerikai útlevelet állít elő neki és társainak, amiért kriptovalutával fizetett volna.
Ezeket olvastad már?
- Már közel 2 millió ETH van stakelve az Ethereum 2.0 teszthálózatán
- Meghekkelték a KuCoin tőzsdét, 150 milliót ér a zsákmány
- 3x annyi stablecoin van a piacon, mint tavaly ilyenkor
- Hogyan lett a DAI megkerülhetetlen az NFT és a digitális művészet területén
- A Bloomberg $20.000-re jósolja a bitcoint, az aranyat pedig $3.000-re
- Íme, hogyan tartsd biztonságban a kriptopénzeidet 2020-ban
- 8 nyomós ok, amiért neked is Brave böngészőt kellene használnod 2020-ban
Érdekelnek a kriptopénzek? Ne maradj le a legérdekesebb infókról, csatlakozz hozzánk a lenti elérhetőségeken!
| Kezdőknek | Közösség | Egyéb |
|---|---|---|
| Bitcoin Útmutató | Likeolj minket Facebookon! | Legfrissebb Hírek |
| Ethereum Útmutató | Csatlakozz Discord-on! | Videók |
| Kripto Szótár | Kövess minket Youtuben is! | Altcoinok |
